| Glavna skup¹tina 2009. god |
| |
Glavna Skup¹tina Luke Ploèe d.d. odr¾ana je u petak, 07.08.2009.god. s poèetkom u 10:00 sati u sjedi¹tu Dru¹tva u Ploèama, Trg kralja Tomislava 21. Na Glavnoj Skup¹tini je prisustvovalo devet dionièara i njihovih punomoænika, koji su donijeli slijedeæe odluke:
- Usvaja se izvje¹æe Uprave o stanju i poslovanju Dru¹tava u poslovnoj 2008. god.
- Usvaja se izvje¹æe Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voðenja poslova Dru¹tva za 2008. god.
- Usvaja se izvje¹æe revizora o obavljenoj reviziji za 2008. god.
- Usvajaju se financijska izvje¹æa Dru¹tva za 2008. god.
- Usvaja se Odluka o uporabi dobiti Dru¹tva za 2008. god. na naèin da se neto dobit u iznosu 27.425.918,57 kn rasporedi:
| -u zakonske rezerve(èl. 222 ZTD-a) |
1.371.295,92 kn |
| -u ostale rezerve |
13.027.311,32 kn |
| -u zadr¾anu dobit |
13.027.311,33 kn |
- Daje se rezrje¹nica (odobrava se rad) Upravi Dru¹tva za 2008. god.
- Daje se rezrje¹nica (odobrava se rad) Nadzornom odboru Dru¹tva za 2008. god.
- Za obavljanje revizije financijskih izvje¹taja matiènog dru¹tva Luka Ploèe d.d. i konsolidiranih financijskih izvje¹taja Grupe Luka Ploèe imenuje se ovla¹tena tvrtka: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb za 2009. godinu.
- Usvaja s Odluka o izmjenama Statuta Dru¹tva
|
|
| Èlanak 15. Statuta mijenja se i glasi: |
|
| |
Dru¹tvo mo¾e stjecati vlastite dionice: |
- na temelju ovlasti glavne skup¹tine za njihovo stjecanje koja vrijedi najvi¹e 18 mjeseci i odreðuje uvjete pod kojima se one mogu stjecati, naruèito najveæi broj dionica koje ono treba steæi, vrijeme za koje je dana ovlast za stjecanje dionica I ,ako se dionice stjeèu naplatnim putem, najveæu i najmanju vrijednost onoga ¹to dru¹tvo za to daje. Dru¹tvo ne smije stjecati vlastite dionice da bi njima trgovalo. Pri svakom stjecanju dionica uprava Dru¹tva mora utvrditi da su za to ispunjeni uvjeti propisani Zakonom.
- pri stjecanju dionica iz stavka 1. ovoga èlanka i njihovu raspolaganju mora se primjenjivati odredba èlanka 211. Zakona o trgovaèkim dru¹tvima. Smatra se da je tako postupljeno ako se dionice stjeèu, odnosno ako se s njima raspola¾e na organiziranom tr¾i¹tu vrijednosnih papira. Za drugaèije raspolaganje dionicama potrebna je odluka glavne skup¹tine. Pri stjecanju dionica na odgovarajuæi se naèin primjenjuju odredbe èlanka 308.stavka 3.i 4. ZTD. Glavna skup¹tina mo¾e ovlastiti upravu da povuèe vlastite dionice a da za to nije potrebna njezina posebna odluka.
- Dru¹tvo mo¾e stjecati vlastite dionice i bez za to dobivene ovlasti glavne skup¹tine:
- ako je to potrebno da bi se od Dru¹tva otklonila te¹ka ¹teta koja neposredno predstoji
- ako dionice treba ponuditi da ih steknu zaposleni u Dru¹tvu ili u nekome od dru¹tava koje je s njime povezano s time da ih u roku od godinu dana od dana stjecanja mora prenijeti tim osobama,
- ako se dionice stjeèu zato da bi se po odredbama ZTD obe¹tetilo dionièare Dru¹tva ili manjinske dionièare o njemu ovisnih dru¹tava,
- ako je stjecanje nenaplatno ili ako stjecanjem financijska institucija kupuje dionice komisiono,
- ako ih stjeèe od dionièara zbog toga ¹to nije u potpunosti uplatio iznos za koji su izdane,
- na temelju univerzalnog pravnog sljedni¹tva,
- na temelju odluke glavne skup¹tine o povlaèenju dionica po propisima o smanjenju temeljnog kapitala dru¹tva,
- nadmetanjem provedenim od strane suda da bi dru¹tvo namirilo neku svoju tra¾binu prema dionièaru.
- na dionice steèene na naèin propisan stavkom 1. ovog èlanka te u svrhe navedene u toèkama 1. do 3., 5. i 8. ovoga èlanka zajedno s vlastitim dionicama koje Dru¹tvo ima ne smije otpasti vi¹e od deset posto (10%) temeljnog kapitala Dru¹tva. Takvo je stjecanje nadalje dopu¹teno samo onda ako Dru¹tvo stvori propisane rezerve za te dionice tako da neto aktiva Dru¹tva iskazana u financijskim izvje¹æima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu ono mora imati a koje se ne smiju koristiti za isplate dionièarima. U tu svrhu treba iznos temeljnog kapitala raèunski umanjiti za iznos za koji taj kapital jo¹ nije uplaæen ako taj iznos nije iskazan na aktivnoj strani bilance.
U sluèajevima iz stavka 1. ovoga èlanka te stavka 3. toèki 1., 2., 4. i 8. stjecanje dionica je dopu¹teno samo onda ako su za njih u cijelini uplaæeni iznosi za koje se izdaju.
- U sluèajevima iz stavka 1. ovoga èlanka te stavka 3. toèke1. uprava Dru¹tva mora izvjestiti prvu slijedeæu glavnu skup¹tinu Dru¹tva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga ¹to je Dru¹tvo dalo za te dionice.
- Stjecanje dionica protivno odredbama stavka 1. i 3. ovoga èlanka je valjano a obveznopravni posao o prijenosu dionica je ni¹tav.
|
Èlanak 18. Statuta mijenja se i glasi: |
Knjigu dionica vodi Sredi¹nje klirin¹ko depozitarno dru¹tvo d.d. Zagreb (SKDD d.d.)
Svi upisi vr¹it æe se u Knjizi dionica na zahtjev zainteresirane stranke, koji mora biti dostavljen Dru¹tvu iz stavka 1. ovog èlanka u pisanom obliku zajedno s dokazom o pravnoj osnovi za odnosni upis.
Èlanak 19. Statuta bri¹e se.
Èlanak 67. Satuta mijenja se i glasi:
Podatke i priopæenja koja se po zakonu mora javno objavljivati Dru¹tvo objavljuje u Narodnim novinama i na oglasnim ploèama Dru¹tva.
Ostale odredbe Statuta Dru¹tva ostaju neizmjenjene.
Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.
|
| |
S po¹tovanjem, |
Luka Ploèe d.d. |
| |
| |
|
| Stanje dionice |
|
| 21. svibanj 2013. |
|
Simbol |
LKPC-R-A |
| Zadnja |
513.00 kn |
| Najniža |
500,00 kn |
| Najviša |
513,00 kn |
| Kupovna |
492,50 kn |
| Prodajna |
513,00 kn |
| Količina |
15 |
| Promjena |
 |
+0,35% |
| Promet |
7.626,00 kn |
|
